De Russische wetgeving heeft bepaalde vereisten en beperkingen voor het openen en gebruiken van rekeningen in andere landen. In dit opzicht is het de moeite waard om, voordat u contact opneemt met een buitenlandse bank, alle nuances van de procedure voor het openen van een rekening voor inwoners van de Russische Federatie te kennen.
instructies:
Stap 1
Bestudeer de instructie van de Bank van de Russische Federatie nr. 100-I van 29 augustus 2001 "Over de rekeningen van ingezetenen van banken buiten de Russische Federatie". Daarin staat dat het alleen mogelijk is om een rekening te openen bij een buitenlandse bank in een land dat lid is van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) of de Special Financial Commission on Capital Laundering Problems "FATF". Deze organisaties worden opgeroepen om de overmakingen van onrechtmatig ontvangen gelden tegen te gaan.
Stap 2
Selecteer de buitenlandse bank waar u een rekening wilt openen. Stuur een verzoek per telefoon of e-mail met het verzoek om u een lijst met documenten te sturen die nodig zijn voor deze operatie. Bovendien moet u in het bezit zijn van geldige buitenlandse en Russische paspoorten.
Stap 3
Vul het formulier en de aanvraag in. Geef gedetailleerde informatie over uzelf, inkomstenbronnen, woonplaats en doel van het openen van een rekening. In de vragenlijst wordt u ook gevraagd om uw persoonlijke beleggingsvoorkeuren te beschrijven. Specificeer de lijst met diensten waarvan u gebruik wilt maken, het bedrag van de investering en de gebruiksduur, evenals ervaring met het werken met financiële investeringen.
Stap 4
Stuur alle benodigde documenten per e-mail naar de bank. In sommige gevallen moet u persoonlijk verschijnen, bijvoorbeeld als u een betaalkaart op de rekening wilt ontvangen. Ontvang een bevestiging van het openen van een bankrekening en details voor het overboeken van geld. Houd er rekening mee dat overboekingen alleen kunnen worden gedaan na de belastingdienst te hebben geïnformeerd.
Stap 5
Geef het openen van een rekening in het buitenland door aan de belastingdienst van uw woonplaats. De kennisgeving wordt opgemaakt in een speciale vorm in tweevoud en ingediend binnen een maand vanaf de datum van opening van de rekening. Verificatie van de echtheid van de opgegeven informatie duurt ongeveer vijf dagen, waarna u één exemplaar van de brief met een speciaal merkteken terugkrijgt. Alleen de aanwezigheid van deze toestemming stelt u in staat om legaal geld over te maken naar buitenlandse rekeningen.
