Voormalig hoofd van de Bank van Moskou Andrei Borodin en zijn voormalige plaatsvervanger Dmitry Akulinin worden verdacht van frauduleuze transacties met het budget van de hoofdstad voor een bedrag van 12, 76 miljard roebel, evenals verduistering van bankfondsen voor een bedrag van meer dan 7 miljard roebel.
De problemen voor de leiders van de Bank van Moskou begonnen onmiddellijk nadat de nieuwe regering van Moskou het gemeentelijke aandeel in het kapitaal van deze instelling (46, 48%) aan de staatsbank VTB had verkocht. Enige tijd later signaleerde hij een groot deel van de dubieuze leningen in de portefeuille van de Bank van Moskou.
Eind 2010 kregen de opsporingsautoriteiten belangstelling voor de bank. Ook werd destijds een dubieuze financiële stroom in de gaten gehouden. In 2009 ontving de financiële instelling 15 miljard roebel uit de begroting van de hoofdstad om haar kapitaal te vergroten. Vervolgens heeft de Bank van Moskou 13 miljard uitgegeven aan het bedrijf "Premier Estate", waarvan het maatschappelijk kapitaal op de dag van ontvangst van de lening de minimaal toegestane 10 duizend roebel was. Zij besteedde op haar beurt de ontvangen lening aan de aankoop van grond in het westelijke deel van Moskou van het bedrijf Inteko, eigendom van de vrouw van de ex-burgemeester van Moskou, Elena Baturina. Tegelijkertijd was volgens deskundigen het bedrag van de transactie voor de aankoop van 58 hectare grond meerdere malen hoger dan de reële marktprijzen.
Lange tijd probeerden de rechercheurs Elena Baturina zelf, die in Oostenrijk woont en zaken doet, te ontbieden voor verhoor. Maar ze weigerde te komen, uit angst dat ze na verhoor niet meer terug zou komen. Pas in juni 2012 bezocht ze Moskou, nadat ze een garantie van immuniteit had gekregen met een reguliere dagvaarding. Vier uur lang legde Elena Baturina getuigenis af aan de onderzoekers, waarna haar status als getuige in deze zaak niet veranderde.
Wat Borodin en Akulinin betreft, later onthulde het onderzoek het tweede plan van diefstal. In 2008-2010 organiseerden deze topmanagers de overdracht van de correspondentrekening van de Bank van Moskou naar de rekeningen van twintig door hen gecontroleerde bedrijven, geregistreerd in Cyprus, van ongeveer 7,8 miljard roebel. De verdachten bevinden zich vermoedelijk in Engeland. Thuis, waar ze bij verstek zijn gearresteerd en op de internationale gezochte lijst zijn geplaatst, riskeren ze een lange gevangenisstraf.
